（原标题：第七届董事会第四十次会议决议公告）
中远海运科技股份有限公司第七届董事会第四十次会议于2025年7月11日以通讯表决方式召开，会议通知按规定时间以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长王新波先生召集，应参加会议董事八人，实际参加会议董事八人，符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》规定。
会议审议通过了以下议案：《董事会审计委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会风险与合规管理委员会工作细则》《总经理工作规则》《董事会秘书工作规则》，各项议案均获得8票同意，无反对或弃权票。
具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。备查文件包括《第七届董事会第四十次会议决议》及签署页。特此公告。中远海运科技股份有限公司董事会，二〇二五年七月十二日。
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